SANTIAGO NIETO SERÁ EL LÍDER DE Las UIF’s DE 38 NACIONES DEL HEMISFERIO

Santiago Nieto Castillo será el nuevo Representante Regional del Grupo de las Américas “Egmont”, el cual…

“ZAPATERO A TUS ZAPATOS” SANTIAGO NIETO SE BAJA DE LOS PRESIDENCIABLES

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que en el sexenio…

ENCUENTRAN PARAÍSO FISCAL EN SUIZA DE MEXICANOS VS LA CORRUPCIÓN. CLAUDIO X EN LA MIRA DEL SAT Y LA UIF

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificaron varias empresas…

SANTIAGO NIETO PRESENTA DENUNCIA CONTRA EX DIRECTOR DE PEMEX

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció formalmente, con una sexta denuncia, al exdirector de Petróleos…

AVANZA UIF EN CAMPECHE. PONE A TEMBLAR SANTIAGO A LOS CORRUPTOS

La gobernadora electa de Campeche por Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Layda Sansores acudió a las…

!PELIGRA FUERO DE CABEZA DE VACA! MORENA GANÓ EL CONGRESO. UIF MANTENDRÁ CUENTAS CONGELADAS

En Tamaulipas, con el 97% de las actas computadas por el Instituto Estatal Electoral (IETAM), el…

YUNES RUEGA CLEMENCIA A LÓPEZ OBRADOR

Con dos denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su contra que acusan a…

FISCALÍA DE DELITOS ELECTORALES INVESTIGA A SAMUEL GARCÍA Y ADRIÁN DE LA GARZA EN NUEVO LEÓN

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales…

¡SE ESCUCHAN CAMPANAS DE BODA! SANTIAGO NIETO Y CARLA HUMPHREY

El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, se va a casar con…