SANTIAGO NIETO PRESENTA DENUNCIA CONTRA EX DIRECTOR DE PEMEX

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció formalmente, con una sexta denuncia, al exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya Austin, a la empresa Odebrecht y sus filiales, por presuntamente desviar y lavar más de tres mil millones de pesos provenientes del erario público a través de una amplia red de empresas fantasma.

El titular de la dependencia, Santiago Nieto, reveló, de acuerdo con la denuncia presentada este 16 de julio ante la Fiscalía General de la República (FGR), que los recursos se habrían triangulado en múltiples operaciones a para luego ser retirado en efectivo en varios estados del país.  

De acuerdo con Santiago Nieto, se detectó un esquema de lavado de dinero en Pemex de 2012 a 2016, quienes, a través de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, integraron en tres niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.

La denuncia incluye también a otras 11 personas físicas y a 33 personas morales por su presunta responsabilidad en corrupción política y desvío de recursos públicos, la cual fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República.

La Unidad dio a conocer que en el primer grupo de operaciones, las empresas  recibieron recursos públicos erogados por PEMEX y organismos gubernamentales de forma injustificada las cuales tienen relación directa con Odebrecht con diversos vínculos corporativos, financieros o comerciales, entre las que hay una empresa de la Brasileña, que durante la administración de Lozoya registró transferencias  por más de 3 mil millones de pesos supuestamente por concepto de pagos por la prestación del servicio de “construcción” a favor del gobierno federal, los cuales, detalla la UIF, no fueron realizados, por lo que posiblemente fue parte de la mecánica de las operaciones.

El titular de la dependencia reveló que «En el segundo grupo de la operación, las empresas recibieron los recursos del primer grupo y se encargaron de transaccionarlos y estratificarlos mediante un esquema de triangulación de recursos, para posteriormente enviarlos a  empresas con características de fachada las cuales se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos, por medio del retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales, como en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México, esta última ciudad pudiera estar relacionada con los pagos derivados de sobornos a favor de Emilio ‘N'».

A %d blogueros les gusta esto: